Съдържание:
В повечето случаи целта на офшорна банкова сметка е да се скрият активи и да се постигне по-голяма неприкосновеност на личния живот. Офшорните банки са изградили репутация за предоставяне на данъчен рай и изолация от политически или финансови въпроси. Докато гражданите на Съединените щати са длъжни да докладват за всички офшорни банкови сметки, офшорните банки не са задължени да докладват за приходите на данъчните служби. Ситуацията затруднява намирането на активи в тези сметки, тъй като няма законови разпоредби или документи за потвърждаване или проверка на активите. Тази статия ще има за цел два начина за откриване на банкови сметки.
Как да намерим офшорни банкови сметки
стъпка
Определете името на титуляра на сметката. Не е необичайно някой да използва името на родителите си, моминското име на жена или други роднини, за да създаде сметка.
стъпка
Ако провеждате самостоятелно търсенето, започнете с опит да откриете подписалия го. Подписващото лице ще има името си в профила, но може да използва социалния осигурителен номер на други хора в профила, вместо собствените си. Подписващият все още поддържа контрол върху средствата, включително възможността за издаване на проверки и закриване на сметката.
стъпка
Получете копие от данъчната декларация на лицето. Докато офшорните банки може да не са задължени да включват тази информация, се счита, че лъжесвидетелстването не включва цялата информация относно командитни дружества, банкови сметки и други източници, генериращи приходи, към данъчните служби. Наскоро IRS започна да ходи след швейцарските банки в опит да улови обратно данъци. Вижте Ресурси за статия.
стъпка
Провеждане на търсене на публични записи. Много от тези услуги заплащат малка такса. Вижте Ресурси за връзка към уебсайта за публични записи.
стъпка
Наемете адвокат, който да издаде призовка за записи. Много адвокати използват фирми за търсене на активи, преди те да приемат случая ви, така че това може да е добра първа стъпка, ако можете да си позволите първоначалното обслужване.
стъпка
Наемете детектив или фирма за търсене на активи. Отидете в Световната асоциация на детективите, за да намерите фирма. Използвайте "Директория за членство" за списък с контакти по местоположение. Вижте Ресурси за връзка.