Незаконно използване на данъчен идентификационен номер

Идентификационният номер на данъкоплатеца (TIN) е деветцифрено число, което Администрацията за социална сигурност (SSA) или Службата за вътрешни приходи (IRS) издава на физически лица и фирми за целите на данъчното отчитане. Много незаконни схеми включват злоупотреба с данъчен идентификационен номер, включително използването на номера за поверителност на кредити (CPN) или идентификационни номера на работодателя (EIN) за получаване на личен кредит.

Незаконно е да се представяте погрешно при подаването на данъци.

Цифри за поверителност на кредита

Номерът на кредита за поверителност (CPN) е деветцифрено число, което обикновено се продава под прикритието за стартиране на нов кредитен файл за хора с лош кредит. CPN се използва вместо вашия номер за социално осигуряване, когато кандидатствате за кредит. Някои измамници продават неизползвани SSN, докато други продават EIN. Така или иначе, получаването на кредит, използвайки нещо различно от собствения си номер за социално осигуряване, е незаконно. Използването на CPN за получаване на кредит или отчитане на данъците е незаконно. Няма легитимна употреба на CPN.

Използване на номер на социалното осигуряване на някой друг

Ако дадено лице печели незаконни доходи (например, от продажба на наркотици или проституция), този доход трябва да се докладва от данъкоплатеца на Службата за вътрешни приходи (IRS). Въпреки че самата дейност е незаконна, данъчните служби не се интересуват: трябва да докладвате спечеления доход и да плащате данъци върху него. В този случай е престъпление да не се отчитат доходите.

Използване на TIN на някой друг

Незаконно е да се използва някой друг TIN (включително SSN и EIN) за всякакви цели, включително подаване на данъци, събиране на социални обезщетения и получаване на кредит. Ако подозирате, че някой е използвал вашия номер за социална сигурност с измама, обадете се на SSA на телефон 1-800-772-1213 и поискайте извлечение за лични доходи и оценка на ползите. Уверете се, че очакваните Ви приходи съвпадат с това, което е в извлечението. Освен това е незаконно да се продават, купуват или променят картите за социално осигуряване.

Физически лица, които използват EIN за получаване на личен кредит

Идентификационният номер на работодателя (EIN) трябва да се използва само от бизнеса, за който е издаден, но EINs, като личните номера на социалното осигуряване, са деветцифрени номера, така че те могат да се използват за заявления за кредит, както ако са номера на социално осигуряване, Хората с лош кредит понякога използват тази вратичка, за да изградят кредитна история, използвайки EIN, която често няма кредитна история, вместо личния си номер за социално осигуряване. Използването на EIN по този начин е незаконно.

Нелегални имигранти

Хората, които нямат право да работят законно в Съединените щати, могат да подават данъци, като използват индивидуален данъчен идентификационен номер или ITIN, деветцифрено число, което се използва само за данъчно отчитане. IRS не иска да обезкуражава хората да плащат данъци (дори ако те са в страната нелегално), така че няма да използват този номер, за да преследват хора, които съобщават за доходи. Реалната сума, събрана от нелегалните имигранти, не се съобщава от федералното правителство, но само данъците за социално осигуряване се оценяват на около 9 милиарда долара.