Съдържание:
Схемата на Понци е форма на инвестиционна измама, при която компаниите плащат фалшиви печалби на стари инвеститори, като използват инвестициите на нови инвеститори. Действително не са направени действителни инвестиции и схемата зависи от непрекъснатото снабдяване с нови инвестиции. Измамата става очевидна, когато инвестициите пресъхнат и компанията вече не може да изплаща печалби. Ако смятате, че инвестицията всъщност е схема на Понци, можете да я докладвате на ФБР и на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.
Кой да се свърже
Действието на схемата на Понци е престъпно деяние и можете да я докладвате на ФБР. Можете да изпратите съвет до уебсайта на ФБР (tips.fbi.gov). Можете да изпратите накрайника си анонимно или да включите името и номера на контакта, за да могат агентите на ФБР да се свържат с вас за повече информация, ако е необходимо. Можете също така да съобщите схема на Понзи на ФБР по телефона на телефон 1-800-225-5324 или да се обадите в най-близкия офис на ФБР.
Схемите на Понци също са в противоречие с разпоредбите на SEC. Можете да подадете жалба, като използвате уебсайта за жалби на SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Като алтернатива, можете да попълните формуляр Form-TCR - достъпен на уебсайта на SEC - и да го изпратите на Службата на подателя на сигнали, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Вашингтон, DC 20549 или да го изпратите по факс до (703) 813-9322.